Nesta etapa, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, expedido pelo Poder Judiciário do Distrito Federal. As diligências ocorreram simultaneamente no Rio de Janeiro e em Goiás, com apoio direto da Polícias Civis dos estados (PCRJ e PCGO), garantindo a execução coordenada e a efetividade das medidas judiciais em diferentes unidades da federação.
Modus Operandi
As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava de forma organizada e com divisão definida de funções, utilizando métodos avançados para a prática de fraudes bancárias. Os investigados se valiam de documentos falsificados ou adulterados para, presencialmente nas agências, substituir a biometria de clientes legítimos, obtendo acesso integral às contas das vítimas. A partir desse acesso indevido, realizavam empréstimos, saques, pagamentos de boletos e transferências, causando prejuízos significativos às instituições bancárias e aos titulares das contas.
Com o intuito de dificultar o rastreamento dos valores ilícitos, os autores pulverizavam os montantes entre diversas contas bancárias, envolvendo terceiros e utilizando pessoas sem vínculo direto com as fraudes. Parte dos recursos era empregada na aquisição de bens, como veículos colocados em nome de terceiros, estratégia típica de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro.
Sequestro de Valores
No decorrer da investigação, mediante análise financeira aprofundada, a PCDF representou pelo sequestro de bens e valores vinculados ao grupo criminoso, resultando na restrição judicial de aproximadamente R$ 500 mil (quinhentos mil reais), montante diretamente relacionado às fraudes identificadas. A medida visa interromper o ciclo de reinserção de recursos ilícitos na economia formal e resguardar eventual reparação às vítimas.
Materiais Apreendidos
Durante o cumprimento das buscas, foram recolhidos aparelhos celulares, documentos, mídias eletrônicas e outros elementos probatórios que subsidiarão as fases subsequentes da investigação. O material será analisado pela equipe técnica especializada da DCV/CORF, com o objetivo de identificar outros envolvidos, rastrear fluxos financeiros e localizar eventuais novas vítimas.
Assessoria de Comunicação – PCDF
PCDF, excelência na investigação
